Аннотация. Показано использование универсальных цифровых платежных инструментов, позволяющих в рамках преступной деятельности осуществлять отношения обмена вне контролируемого государством бан­ковского сектора. Выявлены тенденции использования криптовалюты и криптокошельков при совершении об­щественно опасных деяний, а также определены перспективные направления совершенствования уголовно­процессуальных механизмов наложения ареста на имущество. Вносятся конкретные предложения, направлен­ные на повышение гарантий прав участников уголовного судопроизводства при производстве рассматривае­мой меры процессуального принуждения.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, меры процессуального принуждения, наложение ареста на имущество, информационно-телекоммуникационные технологии, цифровые платежные инструменты, криптовалюта, криптокошельки.

Для цитирования: Зайцев, О. А. Совершенствование процессуальных механизмов наложения ареста на криптовалюту в ходе производства по уголовному делу / О. А. Зайцев, В. Е. Смирнов // Вестник Томского государственного университета. – 2025. – № 510. – С. 219-225.

PDF

Список источников:

1. Момотов В.В. Пространство права и власть технологий в зеркале судебной практики: современный взгляд // Журнал российского права. 2023. Т. 27, № 2. С. 112-123.
2.  Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования / под ред. И.И. Кучерова, С. А. Синицына. М. : Норма: ИЗиСП, 2022.
3.  Бессонов А.А. Проблемные вопросы установления признаков организованной группы по преступлениям, совершенным с использова­нием информационно-телекоммуникационных технологий // Журнал российского права. 2024. Т. 28, № 1. С. 108-119.
4.  Голованова Н. А., Гравина А. А., Зайцев О. А. и др. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации. М., 2019. 211 с.
5. Трибунов О.П., Усачев С.И., Усачева Е. А. Криптовалюта и иные виртуальные активы как феномен современной преступности: проблемы раскрытия, расследования и предупреждения // Российский следователь. 2024. № 4. С. 7-12.
6.  Хабриева Т.Я. Современное правотворчество и задачи юридической науки // Журнал российского права. 2015. № 8. С. 5-13.
7.  Пашенцев Д. А. Российская законотворческая традиция перед вызовом цифровизации // Журнал российского права. 2019. № 2. С. 5-13.
8. Кучеров И.И. Криптовалюта (идеи правовой идентификации и легитимизации альтернативных платежных средств). М. : ЮрИнфоР, 2018. 203 с.
9.  Перов В. А. О криминалистической методике выявления преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, и расследовании соответствующих уголовных дел // Российский следователь. 2020. № 12. С. 10-13.
10. Лопатина Т.М. Криптовалюта как объективный признак состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, до­бытого преступным путем // Российский следователь. 2022. № 2. С. 51-55.
11. Печегин Д. А. Уголовно-правовые средства обеспечения экономической безопасности в условиях внедрения новых технологий (на при­мере легализации (отмывания) денежных средств) // Конституция и модернизация законодательства : материалы XV Междунар. школы- практикума молодых ученых-юристов (Москва, 27 мая - 5 июня 2020 г.) / А.Я. Капустин, И.И. Кучеров, С. А. Синицын, А.И. Ковлер, Ю.Н. Кашеварова и др. ; пред. ред. кол. Т.Я. Хабриева. М. : ИЗиСП, 2020. С. 503-507.
12. Зайцев О.А., Печегин Д. А. Обеспечение криптобезопасности уголовно-правовыми средствами: опыт зарубежных стран // Университет­ские правовые диалоги «Право цифровой среды»: материалы Международной научно-практической конференции, 27-28 марта 2020 г. / под ред. Е.В. Титовой. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. С. 182-185.
13. Зайцев О. А., Печегин Д.А. Уголовно-правовые средства защиты валютно-денежной системы государства в условиях цифровизации: опыт Германии // Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы : сб. материалов Междунар. круг­лого стола (Москва, 30 ноября 2021 г.) / отв. ред. О. А. Зайцев, С.Л. Нудель. М. : Юриспруденция, 2021. С. 93-99.
14. Коренная А. А., Тыдыкова Н.В. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 3. С. 408-415.
15.  Долгиева М.М. Криптовалюта как предмет, орудие и средство совершения преступления // Законность. 2019. № 2. С. 28-31.
16. Тутынин И.Б., Химичева О.В. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты. М. : Юрлитинформ, 2022. 144 с.
17. Хилюта В.В. Цифровые права как предмет хищения // Вестник Университета прокуратуры РФ. 2020. № 5. С. 15-22.
18.  Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право и междуна­родная юстиция. 2016. № 6. С. 8-11.
19.  Зиновьева Н.С. Компьютерная информация, преобразованная методами криптографии, в раскрытии и расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2021. 207 с.
20. Лапин С. А., Поляков В.В. Программное обеспечение как средство совершения компьютерных преступлений // Ползуновский альмонах. 2016. № 2. С. 201-203.
21. Камчатов К.В. Криптовалюта как предмет преступления и средство обеспечения иска в уголовном процессе // Уголовный процесс. 2023. № 1. С. 76-85.
22.  Ключников А.Ю. Криптовалюта как предмет обеспечения по уголовному делу // Уголовный процесс. 2018. № 6. С. 85-92.
23. Зайцев В.П. Наложение ареста на криптовалюты в уголовном процессе Республики Беларусь: коротко о главном // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2020. № 1. С. 87-88.
24. Луданина А.В. Наложение ареста на криптовалютные активы в уголовном процессе Российской Федерации: возможные пути развития // Актуальные проблемы российского права. 2023. № 6. С. 99.
25. Кузнецов Д.В. Уголовно-процессуальные и организационно-тактические вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Казань, 2022. С. 31, 36-54.
26. Литвишко П. А. Юрисдикционные и международно-правовые аспекты обеспечительных и конфискационных мер в отношении виртуаль­ных активов // Законность. 2021. № 3. С. 8-14.
27. Гаврилов Ю.В., Бендеров И.С. Установление владельцев криптовалютных кошельков при расследовании преступлений в сфере незакон­ного оборота наркотических средств : учеб. пособие. М., 2022.
28. Handbook for dealing with virtual currencies in criminal proceedings. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 2022. URL: https://www.osce.org/mission-to-skopje/522754 (дата обращения: 01.09.2024).